Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar a la Junta General Extraordinaria de accionistas, que se reunirá en el domicilio social, calle de Fundidores, número 1, 28906 Getafe, el día 8 de mayo de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, si así procediera con el siguiente Orden del día Primero.-Informe del señor Presidente sobre el ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, memoria e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2003.

Tercero.-Distribución y afectación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2003.

Cuarto.-Reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2004.

Quinto.-Autorización para ejecutar y formalizar los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán examinar en nuestas oficinas la documentación anterior o solicitar su remisión libre de todo gasto.

Getafe, 11 de marzo de 2004.-El Secretario, Juan Azpilicueta Barnavón.-11.229.