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Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del consejo de administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que tendrá lugar el 23 de abril de 2004, a las 12,30 h, en Segunda Convocatoria, en el domicilio social sito en San Sebastián, calle Portuetxe, 45, 1.o, Puerta 4.a, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera convocatoria, que queda también convocada en el mismo lugar y hora del día anterior, 22 de abril de 2004, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Distribución de Resultados correspondientes al ejercicio de 2003, así como la gestión del Consejo de Administración en dicho período.

Segundo.-Aumento de capital.

Tercero.-Cancelación, por la parte no utilizada, de la autorización para adquirir acciones propias de la Sociedad, concedida por la Junta General Ordinaria celebrada el 14 de junio de 2003, y nueva autorización para la adquisición de acciones propias y/o de la Sociedad dominante en los términos establecidos en el artículo 75 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Nombramiento del Consejero.

Quinto.-Designación de Auditores para la revisión y autoría de los estados financieros de la Sociedad.

Sexto.-Delegación en el Consejo de Administración para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Séptimo.-Nombramiento de los Interventores para la aprobación del acta de la Junta o en su caso lectura y aprobación del acta de la Junta.

En relación con las cuentas anuales, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas. Igualmente, en relación con el punto segundo del Orden del Día, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el Informe de los Administradores justificativo del mismo.

San Sebastián, 22 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio Azkarate Pérez.-11.815.