Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria Por acuerdo del órgano de administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta general extraordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, calle Velázquez, número 150, el día 19 de abril de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 20 de abril de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, para celebrarla, en su caso, en segunda convocatoria, todo ello bajo el siguiente Orden del día Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Acuerdo de disminución de capital de la Sociedad a cero y, simultáneamente, ampliación de capital a la suma de un millón de euros con una prima de emisión de dos millones trescientos sesenta y nueve mil seiscientos diez euros con catorce céntimos, mediante la emisión de 100.000 nuevas acciones, de diez euros de valor nominal cada una de ellas, con una prima de emisión de 23,6961014 euros por cada acción, numeradas correlativamente del 1 al 100.000 ambos inclusive. El contravalor del aumento de capital será en nuevas aportaciones dinerarias, con derecho de suscripción preferente para los actuales socios y un plazo de desembolso de un mes a contar desde la fecha de publicación en el BORME. Las acciones no suscritas serán ofrecidas a los restantes accionistas, procediéndose, en su caso al prorrateo entre ellos tomando como base la proporción que les corresponde en el capital social antes de la toma del acuerdo. En defecto de accionistas interesados se autoriza al órgano de administración para ofrecerlas a terceras personas.

Autorización de la suscripción parcial o incompleta, siempre que cubra la cifra del capital social mínimo.

Tercero.-Delegación en el órgano de administración de la sociedad de las facultades necesarias para fijar las condiciones del acuerdo de reducción a cero de capital y simultáneo de ampliación en todo lo no previsto en el acuerdo que se adopte por al Junta, realizando la consecuente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Delegación en el órgano de administración de la Sociedad de las facultades necesarias para la protocolización, formalización, ejecución, desarrollo e incluso subsanación, de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, al mismo tiempo que se comunica el derecho de los accionistas de solicitar y obtener la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 29 de marzo de 2004.-El Administrador único, José Luis Fernández González.-11.812.