Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del órgano de administración de la Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, calle Príncipe de Vergara, 131, 3.a planta, de Madrid, el día 22 de abril de 2004, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente Orden del día Primero.-Adaptación a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva. Exclusión de cotización en Bolsa. Modificación y nueva redacción de la totalidad de los Estatutos Sociales. Adaptación, en su caso, a la Ley 26/2003, de 17 de julio.

Segundo.-Comité de auditoría. Acuerdos a adoptar en su caso.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.-Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Sexto.-Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Acuerdos a adoptar en su caso.

Séptimo.-Revocación y nombramiento de Entidad Depositaria. Acuerdos a adoptar en su caso.

Octavo.-Revocación y nombramiento de Entidad Gestora de los activos de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

Noveno.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los Estatutos de la Sociedad.

Madrid, 30 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Nieves Pérez Lozano.-11.824.