Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Burgos, Avda.

de Castilla y León n22, en el local de las oficinas de la Sociedad, sitas en el Centro Comercial "Camino de La Plata", el miércoles, día 21 de abril de 2004, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediese, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión de la Administración social, correspondiente al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los Acuerdos adoptados.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la propia Junta, conforme al artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de esta convocatoria, y de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Burgos, 17 de marzo de 2004.-D. Luis Miguel Ruano Chaves, Consejero de la Sociedad.-10.698.