Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad adoptado en su reunión celebrada el día de hoy, y a instancias del accionista Kepik Wrap, Sociedad Limitada, se convoca a los Señores Accionistas de la compañía, a la Junta General Extraordinaria a celebrar, en primera y única convocatoria, en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Marina 16-18, Planta 24 (Torre Mapfre), el próximo día 28 de Enero de 2004, a las 12 horas, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Situación actual y perspectivas de futuro a corto, medio y largo plazo en los ámbitos económico, financiero, patrimonial y de negocio de Tech Foundries, Sociedad Anónima y de cada una de sus sociedades filiales y participadas.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Delegación de facultades para la certificación y, en su caso, elevación a público de los acuerdos adoptados.

Cuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los Señores Accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la Junta General para su aprobación, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 31 de diciembre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración. Don Joan Majò i Cruzate.-404.