Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Barcelona, avenida Diagonal, 407, principal, el día 28 de enero de 2004 a las diecisiete horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, de conformidad con el siguiente Orden del día Primero.-Dimisión de diversos miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-Nombramientos de nuevos Consejeros.

Tercero.-Cambio de domicilio social.

Cuarto.-Modificación del Artículo 3.o de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, o a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, así como el preceptivo informe escrito formulado por el Consejo de Administración.

Barcelona, 2 de enero de 2004.-Firmado: Fernando Benito Núñez-Lagos, Secretario del Consejo de Administración.-436.