Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de la Junta General Ordinaria Por la presente convocamos a nuestros accionistas ordinarios y preferentes a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el jueves 22 de abril de 2004 a las 10.00 horas en el Congress Centrum Hamburg, Am Dammtor, 20355 Hamburg.

Orden del día Primero.-Presentación de las Cuentas Anuales obtenidas, de las Cuentas Anuales del Grupo, del Informe de Situación y del Informe de Situación del Grupo al 31 de diciembre de 2003, junto con el informe del Consejo de Vigilancia sobre el ejercicio 2003.

Segundo.-Resolución sobre la distribución de los beneficios de Volkswagen AG.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Dirección durante el ejercicio 2003.

Cuarto.-Aprobación de la gestión del Consejo de Vigilancia durante el ejercicio 2003.

Quinto.-Resolución sobre la creación de un capital autorizado y la correspondiente modificación de los Estatutos.

Sexto.-Resolución sobre la autorización para la emisión de bonos de opción y/o obligaciones convertibles, la creación de un capital condicionado y la correspondiente modificación de los Estatutos.

Séptimo.-Resolución sobre la autorización para la adquisición y disposición de acciones propias.

Octavo.-Resolución sobre la aprobación de un contrato entre empresas.

Noveno.-Elección de los Auditores de Cuentas para el ejercicio 2004.

El derecho de asistencia de los accionistas a la Junta General, así como el derecho de voto de los tenedores de Acciones Ordinarias, podrá ser ejercido por todos aquellos accionistas que, de acuerdo con los Estatutos, hayan depositado sus acciones o los certificados de depósito de las mismas, no más tarde del 15 de abril de 2004, en poder de la entidad de depósito que se indica a continuación, de un notario o un banco de depósito de valores, dejando allí dichas acciones y/o certificados hasta que finalice la Junta General Ordinaria.

La entidad de depósito en España es el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. con sus sucursales.

También es posible depositar las acciones, con autorización de la entidad de depósito y en su nombre, en otra entidad bancaria, quedando bloqueadas hasta que finalice la Junta General Ordinaria.

El derecho a voto también podrá ser ejercido por un apoderado o por una asociación de accionistas.

También se informará sobre la Junta General en Internet: www.volkswagen-ir.de Wolfsburg, marzo de 2004, 8 de marzo de 2004.-Volkswagen AG.-El Consejo de Dirección.-BBVA Institutional Custody.-Vicente García-Moreno.-Marian Ojea.-8.616.