Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo de su Consejo de Administración adoptado en sesión de ocho de marzo de dos mil cuatro, se acuerda convocar Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad Productores Ganaderos y Técnicos Asociados, S.A.

(PROGATECSA), A 47010194, a celebrar el día 30 de marzo de 2004, a las diez horas de la mañana, en primera y única convocatoria, en el domicilio social de Camino Viejo de Simancas, Km. 4, Valladolid, y con arreglo al siguiente, Orden del día Primero.-Estudio y aprobación en su caso, de la propuesta de modificación de la Composición del Consejo de Administración de la sociedad, para reducir el número de sus miembros hasta tres, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de los Estatutos de la sociedad.

Segundo.-Estudio y aprobación en su caso, de la propuesta de ampliación de capital social de hasta 462.779,32 euros, mediante la emisión de nuevas acciones nominativas de igual valor nominal que las existentes, a través de aportaciones dinerarias a realizar íntegramente al tiempo de su suscripción.

Tercero.-Elaboración y aprobación en su caso, del acta de la reunión por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley.

De acuerdo con las previsiones estatutarias, gozarán del derecho de asistencia los titulares de acciones que las tuvieren inscritas en el libro registro de acciones, con cinco días de antelación a aquel en que deba celebrarse la Junta y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público su regular adquisición de quien en el libro registro aparezca como titular.

Asimismo se hace expresa constancia al derecho de información de los señores accionistas acerca de los diferentes asuntos que integran el orden del día, pudiendo recibir copia literal de las propuestas a analizar y de los informes que en cada caso fueran pertinentes, todo ello de acuerdo con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Valladolid, 8 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Ángel Marina García-Tuñón.-8.692.