Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad, se convoca a los accionistas de Graneros de Tenerife, S.A. a su Junta General Extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social, el próximo día 30 de marzo de 2004, a las doce horas, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen de la propuesta de transformación de la sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada y aprobación, en su caso, de tal transformación.

Segundo.-Cese del actual consejo de Administración y nombramiento de un nuevo consejo de Administración.

Tercero.-Reducción de capital social mediante la amortización, en su caso, de las participaciones propias en poder de la sociedad y simultánea ampliación del mismo en ciento cincuenta y nueve mil trescientos veintiocho euros con treinta y un céntimos de euro, con modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales, todo ello de acuerdo con el informe elaborado por el Consejo de Administración.

Cuarto.-Autorizar la contratación con Importadora Regional de Aridos, S.L. relativa a la prestación de servicios de dirección, asesoramiento y apoyo en la gestión de la compañía.

Quinto.-Otorgamiento de facultades a fin de ejecutar y elevar a público los acuerdos anteriores.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 8 de marzo de 2004.-El Presidente, D. José Ramos Suárez.-8.702.