Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Quintana, 11, B-Primero de Oviedo, el día 29 de marzo de 2004, a las trece horas, con el siguiente: Orden del día Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros de la Sociedad.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2003, que comprenden: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2003.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Autorización del órgano de administración para elevación a públicos de los acuerdos, con delegación de facultades de aclaración y subsanación de posibles errores que permitan la inscripción de los acuerdos en el Registro Mercantil.

Sexto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta, con arreglo a la Ley de Sociedades Anónimas.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste a obtener gratuitamente de la Sociedad todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Oviedo, 5 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Constantino Menéndez Lastra.-8.412.