Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria a Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca la Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Castelló, n.o 74, de Madrid, a las 16,30 horas del día 29 de marzo de 2004, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de marzo, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Modificación de Estatutos: Comité de Auditoría.

Segundo.-Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito el texto íntegro de la modificación propuesta y del Informe sobre la misma formulado por el Consejo de Administración.

Podrán asistir a la Junta de accionistas los titulares de 400 ó más acciones que, con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el Libro Registro Contable de accionistas.

Los accionistas que posean menos de 400 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Madrid, 25 de febrero de 2004.-El Consejero Secretario, Pablo Santaella Vallejo.-7.570.