Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar el próximo 27 de marzo de 2004, a las nueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, de no alcanzarse el quorum legalmente establecido al día siguiente, a las trece horas en segunda convocatoria, en Madrid, calle Alcalá 518, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Sr. Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión de la sociedad y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002 reformuladas por el Consejo de Administración en su reunión de 9 de febrero de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2002.

Cuarto.-Autorización al órgano de a dministración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a público de tales acuerdos.

Intervención de Notario en la Junta: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario público para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta general los titulares de acciones representadas por medio de anotaciones en cuenta que las tengan inscritas en los registros de detalle de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores Sociedad Anónima (Iberclear) con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Este derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre esta materia en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Derecho de Información: Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión reformulados correspondientes al ejercicio 2002, y las Cuentas Consolidadas y el Informe de Gestion del Grupo también reformulados, así como el Informe de los Auditores de las Cuentas Anuales citadas tanto individuales como consolidadas.

Sin perjuicio de lo anterior, toda la documentación relativa a la Junta se encuentra a disposición de los señores accionistas en la página web de la sociedad (www.avanzit.com).

Los señores accionistas, sin perjuicio de los derechos reconocidos por la Ley y los Estatutos, podrán planear con anterioridad a la Junta las cuestiones y preguntas que, relacionadas con el orden del día de la Junta, estimen pertinentes, bien remitiéndolas por correo ordinario al domicilio social de la entidad (Calle Alcalá número 518) a la atención del Presidente, o bien por correo electrónico a la dirección accionistasUavanzit.com. Las preguntas formuladas serán contestadas bien por el mismo medio o bien, en la medida de lo posible, durante la celebración de la Junta.

Previsión de fecha de celebración de la Junta General: De acuerdo con la experiencia de Juntas anteriores y teniendo en cuenta el carácter extraordinario de la convocada en este anuncio, es previsible la celebración de la Junta general en segunda convocatoria.

Madrid, 2 de marzo de 2004.-Avanzit Sociedad Anónima, Juan Bautista Pérez Aparicio, Presidente Ejecutivo.-8.439.