Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria El Consejo de Administración convoca a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Hotel NH Eurobuilding, c/ Padre Damián, n.o 23, Madrid, el día 25 de marzo de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria y, en segunda, el día siguiente, en el mismo lugar y hora (si bien se advierte a los accionistas que la Junta se espera que se celebrará en segunda convocatoria, ante la muy probable ausencia de quórum para celebrarla en primera convocatoria), para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen de la situación patrimonial de la Sociedad con el fin de adoptar: a) Las medidas financieras precisas para el restablecimiento financiero de la Sociedad; o bien, b) La disolución y liquidación de la misma.

Todo ello, conforme al artículo 260.1.4.o de la Ley de Sociedades Anónimas, y, en su caso, con la consiguiente modificación del artículo 6.o (capital social).

Segundo.-Aceptar la dimisión presentada por los actuales consejeros de la Sociedad.

Tercero.-Nombramiento de nuevos consejeros.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se participa a los accionistas que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de los administradores sobre dichas modificaciones estatutarias, y solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Se recuerda a los señores accionistas que (conforme al artículo 16 de los estatutos sociales) podrán asistir a la Junta, en todo caso, los titulares de acciones que las tuvieren inscritas en el Libro Registro de Acciones, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público su regular adquisición de quien en el Libro Registro aparezca como titular; con dicha acreditación se entenderá solicitada a los Administradores la inscripción en el Libro Registro.

Madrid, 1 de marzo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Pagés Clifton.-7.665.