Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Bilbao, calle Colón de Larreategui número 18, Primero Izquierda, el día 26 de marzo de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, siendo los asuntos a tratar los comprometidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2003,así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Censura de la gestión social.

Tercero.-Reelección de Auditor de Cuentas.

Cuarto.-Reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Ruegos y preguntas y aprobación del acta.

Se pone en conocimiento de los accionistas el derecho que les asiste, de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y, en su caso, el informe de los auditores de cuentas.

Bilbao, 23 de febrero de 2004.-D. Juan Echevarría Olabarrieta (Consejero Delegado Solidario y Presidente del Consejo de Administración).-7.189.