Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 25 de marzo de 2004, a las 21 horas, en la sede social, sita en Camino de Matagrande, s/n, de Antequera (Málaga), y en segunda convocatoria el día 26 de marzo de 2004, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente del Consejo sobre la gestión del ejercicio 2003, y estado actual de la sociedad.

Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y del informe de gestión del ejercicio 2003.

Tercero.-Lectura y aprobación, si procede, de los presupuestos de ingresos, gastos y plan de inversiones y financiación del mismo, para el ejercicio 2004.

Cuarto.-Revisión y posible modificación del reglamento de régimen interior, en caso de su aprobación.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

La Junta General se realizará con la presencia del notario D. Juan Pino Lozano, que levantará acta del contenido de la misma, lo que se hace constar a los efectos dispuestos en la Ley de Sociedades Anónimas. De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la documentación que se someterá a la aprobación de la junta, o solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Asimismo, podrán ser representados de acuerdo con el artículo 13 de los Estatutos Sociales y el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Antequera, 26 de enero de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Manuel González Benítez.-6.669.