Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 30 de enero de 2004, a las diecisiete horas, en el Paseo de Recoletos, 3 de Madrid y en segunda convocatoria el día 31 de enero de 2004 a la misma hora y lugar para deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Sustitución de la entidad gestora encargada de la gestión, administración y representación de la sociedad.

Segundo.-Sustitución de Entidad Depositaria y consiguiente modificación estatutaria.

Tercero.-Traslado del domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Variaciones en el Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento o, en su caso renovación, de los auditores de cuentas de la Sociedad.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Facultades.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 29 de diciembre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Juan Carlos Fernández-Mellado López.-58.581.