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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de la Sociedad Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Basauri (Vizcaya), Barrio Etxerre sin número, el próximo día 27 de Enero de 2004 a las dieciséis horas, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Constitución de la Junta: 1.1 Accionistas presentes.

1.2 Designación de Presidente y Secretario.

Segundo.-Nombramiento de Auditores.

Tercero.-Asuntos varios.

Cuarto.-Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten.

Quinto.-Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Asimismo, podrán los accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Basauri, 15 de diciembre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Genaro Andrinua Cortabarría.-57.944.