Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 11 de Febrero de 2004, se convoca a los accionistas de Unidad de Acción Inversión Gesting, Sociedad Anónima, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en primera convocatoria, el próximo día 2 de marzo de 2004, a las diecinueve horas treinta minutos en el domicilio de la Sociedad, sito en el paseo de la Libertad, 15, 3.o puerta 6, de Albacete, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar de los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación del acta de la Junta General celebrada el día 22 de enero de 2004, si ésta es conforme a ley.

Segundo.-Modificación del artículo 17 de los Estatutos de la Sociedad, regulador de la composición del Consejo de Administración, a fin de evitar supuestos de competencia desleal, y determinar la forma de remuneración de los administradores.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación del artículo 17 de los Estatutos propuesta y el informe sobre la misma, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Tercero.-Forma y cuantía de la retribución de los administradores.

Cuarto.-Cese, reelección y nombramiento de consejeros.

Quinto.-Balance detallado de ingresos y gastos desde el 9 de Diciembre de 2003, hasta la fecha de celebración de la junta solicitada.

Sexto.-Acceso a los consejeros a la sede social de Udaig, Sociedad Anónima: forma y horarios.

Séptimo.-Gestión administrativa de la obra de Udaig Sociedad Anónima.

Albacete, 11 de febrero de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Sebastián Puertas Martínez.-5.131.