Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 30 de enero de 2004, a las diez horas, en Doctor Fleming, 21, de Barcelona, y en segunda convocatoria el día 31 de enero de 2004, a la misma hora y lugar para deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Sustitución de la entidad gestora encargada de la gestión, administración y representación de la sociedad.

Segundo.-Sustitución de entidad depositaria y consiguiente modificación estatutaria.

Tercero.-Traslado del domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Variaciones en el Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento o, en su caso renovación, de los auditores de cuentas de la sociedad.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Facultades.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 29 de diciembre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, don Maciste Argente Fernández.-58.582.