Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración y de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45 de la LSRL se Convoca Junta General Extraordinaria de la sociedad para el próximo 19 de Enero de 2005, en el Hotel Castellana Intercontinental, P.º Castellana, 49, Madrid, a las 10,30 horas, en 1.ª convocatoria y para el día siguiente 20, en el mismo lugar y a la misma hora en 2.ª convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del Acta de la sesión anterior a efectos recordatorios. Segundo.-Informe de Presidencia. Tercero.-Dimisión de parte de los Administradores de la sociedad, miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento de nuevos Administradores, en sustitución de los dimisionarios. Y plazo por el que ejercerán su cargo. Quinto.-Informe económico del Director General. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Apoderamientos para elevar a escritura pública los acuerdos que lo precisen.

Octavo.-Lectura y Aprobación del acta de la Junta o nombramiento en otro caso de los interventores reglamentarios.

Madrid, 20 de diciembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. D. Antonio Pérez Ostos. 59.051.