Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se comvoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la Cía. a celebrar el próximo día 21 de enero de 2005 a las 13 horas en Avenida de Valladolid núm. 45, en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Modificación del Artículo 10 y concordantes de los Estatutos sociales, relativos a la estructura del Órgano de Administración. Segundo.-Cese de Consejeros. Tercero.-Nombramiento de Administrador Único.

En el domicilio social se encuentra a disposición de los socios el informe a que se refiere el artículo 144 a) de la Ley de Sociedades Anónimas. Los socios pueden solicitar también el envio inmediato y gratuito del mismo.

Madrid, 29 de diciembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. Pascual Pérez Ocaña.-59.016.