Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los socios de la sociedad a la Junta General, que tendrá lugar el próximo día 20 de enero de 2005, a las 10:30 horas, y que se celebrará en Santurce (Vizcaya), Muelle, número 1, de la ampliación del Puerto de Bilbao, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Reducir el capital social de la Compañía aumentándolo de manera simultánea por cualquiler procedimiento y contravalor, y la adopción de los acuerdos complementarios, incluido la aprobación de Balance de Situación, y delegar en el órgano de administración para la ejecución de este acuerdo. Segundo.-Subsidiariamente, en caso de no aprobación del punto anterior, ampliar el capital social de la Compañía, y la adopción de los acuerdos complementarios, y delegar en el órgano de administración para la ejecución de este acuerdo. Tercero.-Modificación, en su caso, como consecuencia de la variación del capital social, del artículo 5.º de los Estatutos Sociales de la Compañía, y facultar al órgano de administración para la redacción definitiva del citado artículo. Cuarto.-Cese, nombramiento o, en su caso, reelección de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que correspode a los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta.

Bilbao, 21 de diciembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Gonzalo María Grijelmo Mintegui.-59.070.