Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el próximo día 20 de enero de 2005, a las 12:30 horas, y que se celebrará en el domicilio social de la compañía sito en Santurce (Vizcaya), Muelle número 1 de la ampliación del Puerto de Bilbao, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.-Reducir el capital social de la Compañía aumentándolo de manera simultánea por cualquier procedimiento y contravalor, y la adopción de los acuerdos complementarios, y delegar en el órgano de adnimistración para la ejecución de este acuerdo. Segundo.-Subsidiariamente, en caso de no aprobación del punto anterior, ampliar el capital social de la Compañía, y la adopción de los acuerdos complementarios, y delegar en el órgano de administración para la ejecución de este acuerdo. Tercero.-Subsidiariamente, en caso de no aprobación de ninguno de los dos puntos anteriores, aprobación de la disolución de la Compañía, cese de los consejeros y nombramiento de liquidador o liquidadores. Cuarto.-Modificación, en su caso, como consecuencia de la variación del capital social, del artículo 5.º de los Estatutos Sociales de la Compañía y facultar al órgano de administración para la redacción definitiva del citado artículo. Quinto.-Cese, nombramiento o, en su caso, reelección de miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 21 de diciembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Gonzalo María Grijelmo Mintegui.-59.035.