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Convocatoria a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en su domicilio social, sito en finca Lliscás, s/n, de Olost, en primera convocatoria, el día 8 de enero de 2005, a las veintidós horas, y en segunda convocatoria, si procediese, el día 9 de enero de 2005, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Decisión y discusión sobre construcción de un local social. Segundo.-Deliberación sobre la adquisición e instalación de tres bungalows de importación de madera. Tercero.-Facultar expresamente al Sr. Joan Griera Serrabassa, para su actuación en representación de la empresa ante ADICO (oficina de Vic) para realizar todos los trámites necesarios para la tramitación de ayuda económica del Programa de Desenvolupamet Rural (PRODER) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Olost, 15 de diciembre de 2004.-El Administrador único, Joan Griera Serrabassa.-57.196.