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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los titulares de acciones de la «Sociedad Hotelera Balear Sociedad Anónima» a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en calle Notario Alemany, número 1, de Calviá, el próximo 27 de Enero de 2005 a las doce horas en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria para tratar el siguiente orden del día:

A) Extraordinaria. Primero.-Ratificación de la convocatoria y de todos los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 15 de Enero de 2004: Aprobación del Acta de la Junta anterior. Aprobación de la Memoria, balance, cuenta de resultados del ejercicio y distribución de resultados y destino a reserva voluntaria.

Aprobar la ampliación del capital social en la suma de Ochenta y Un Mil Ciento Treinta y Seis Euros con Ochenta y Tres Céntimos de Euro (81.136,83 Euros), representado por seiscientas setenta y cinco (675) nuevas acciones ordinarias, al portador de 120,20242 Euros de valor nominal cada una de ellas. Conforme al artículo 153 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas se delega expresamente y con toda la amplitud legal necesaria, la facultad de señalar la fecha en que el acuerdo de aumentar el capital social debe llevarse a efecto, así como los plazos para la suscripción y pago o desembolso del dividendo pasivo o aumento del capital, así como también fijar todas las condiciones del mismo, en todo lo que no se ha previsto ahora. Una vez efectuada la ampliación del capital social y efectuado el desembolso del dividendo pasivo por el aumento de dicho capital, el Artículo 7 quedará redactado así:

Artículo 7. «El capital social se fija en la suma de ciento sesenta y dos mil doscientos setenta y tres euros con veintiséis céntimos de euro (162.273,26 euros) representado por mil trescientas cincuenta (1350) acciones al portador de valor de 120,20242 euros cada una de ellas, de la misma clase y serie y numeradas correlativamente del uno al mil trescientos cincuenta (ambas inclusive), íntegramente desembolsadas.

Aprobar la modificación de los artículos 2 y 27 de los Estatutos Sociales relativos al objeto social y a la retribución del cargo de administrador. Artículo 2. «Constituye el objeto de la sociedad, la construcción de hoteles, explotación de la industria hotelera y en general toda actividad relacionada con la hostelería y el comercio de productos que habitualmente se realizan en los hoteles.» Artículo 27. «El cargo de administrador será retribuido. La retribución consistirá en una cantidad fija, que determinará la Junta General de Accionistas, con las limitaciones establecidas en la Ley, así como los gastos corrientes del Administrador que estén documentalmente justificados.»

Segundo. Ratificación de la ejecución del acuerdo de ampliación de capital social en los términos, plazos y condiciones previstos en la publicación n.º 103 del Boletín Oficial del Registro Mercantil de 31 de mayo de 2004. B) Ordinaria.

Primero.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta anterior.

Segundo.-Lectura de la Memoria, Balance y Cuentas de Resultados correspondientes al ejercicio de 2004. Tercero.-Propuesta de aprobación del Balance y cuentas mencionadas en el apartado anterior. Cuarto.-Propuesta de distribución de los resultados obtenidos en el ejercicio 2004. Quinto.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con los Estatutos esta convocatoria se anunciará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en un diario de la Provincia.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de todas las propuestas y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Calviá, a 12 de noviembre de 2004.-El Administrador Único, Julián Bertrand Szware.-56.810.