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Junta General Extraordinaria de Accionistas

Ejecutando el acuerdo tomado por el Consejo de Administración en su reunión del día 2 de diciembre de 2004, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, en el Hotel NH Abascal sito en la calle José Abascal 47, el día 3 de enero de 2005, a la hora diecinueve, en primera convocatoria y, en defecto de quórum, en el mismo lugar y hora el siguiente día 4 de enero de 2005 en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Separación de los administradores integrantes del actual Consejo de Administración. Determinación del nuevo número de administradores integrantes del Consejo de Administración dentro de la previsión estatutaria. Elección de los Administradores que integrarán en adelante el Consejo de Administración. Segundo.-Delegación de facultades para realizar lo conveniente a la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados al tratar del asunto anterior. El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante el acta de la Junta General.

NOTA: Previsiblemente, y de no mediar anuncio expreso en contra en el mismo periódico en que se haya publicado la convocatoria, la Junta General Extraordinaria se celebrará el día 4 de enero de 2005, a las diecinueve horas.

Madrid, 2 de diciembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. Julio Cavestany Bastida.-56.621.