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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Presidente se convoca a los señores accionistas de la entidad Comerciantes del Calzado, S.A. para la próxima Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio de la sociedad, sito en Madrid, calle Ezequiel Solana, 8 , el miércoles, día 19 de enero de 2005 a las 20:30 h, en primera convocatoria, y a la misma hora el jueves, día 20 de enero de 2005, en segunda convocatoria. Dada la experiencia de anteriores ocasiones, se considera que la Junta se celebrará en segunda convocatoria, para tratar sobre los siguientes asuntos:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, informe de gestión, todo ello correspondiente a los ejercicios de 2002 y 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión de los Administradores de la sociedad durante el ejercicio de 2002 y 2004. Tercero.-Ratificación de la Junta Universal celebrada el 7 de marzo de 2002. Cuarto.-Cese de los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Modificación, si procede, del Órgano de Administración, así como de los artículos que correspondan. Sexto.-Nombramiento de los miembros del Órgano de Administración. Séptimo.-Informe sobre la venta de las acciones de la entidad. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la LSA, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos o informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluyendo los que en su día se aprobaron mediante la Junta Universal celebrada el 7 de marzo de 2002, teniendo, igualmente, derecho a examinar y a pedir la entrega o envío gratuito de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas.

Madrid, 2 de diciembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Eulogio Baranda Martiáñez.-55.813.