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Convocatoria Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en los locales de la calle Goya, número 6, de Madrid, el día 17 de enero de 2005, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora del siguiente día, 18 de Enero de 2005, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de Entidad Gestora. Segundo.-Sustitución de Entidad Depositaria. Tercero.-Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales, para recoger la anterior modificación. Cuarto.-Renuncia y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procece, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los Accionistas a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el Informe sobre la misma.

Se prevé la celebración de la Junta, en segunda convocatoria, el día 18 de Enero de 2005.

Madrid, 9 de diciembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Luisa Elena González Bastos.-55.820.