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Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, en su reunión del día 3 de diciembre de 2004, acordó convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en las oficinas de la Empresa, sitas en el número 3 de la calle Torrekua, de Eibar, el día 20 de enero de 2005, a las doce horas de su mañana, en primera convocatoria y, en segunda, en el mismo lugar y hora del siguiente día 21 de enero de 2005, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación de Capital. Aumento del Capital social de la Compañía «Alfa Lan, Sociedad Anónima» en la cifra de 6.010.000 Euros, lo que se llevará a cabo mediante la emisión y puesta en circulación de 1.000.000 de acciones al portador, ordinarias, de un valor nominal cada una de ellas de 6,01 Euros, numeradas correlativamente a partir de la número 405.751 a 1.405.750, ambas inclusive y cuyo desembolso habrá de tener lugar en el acto de la suscripción. Si el aumento de capital no se suscribiese íntegramente dentro del plazo fijado para la suscripción, la Junta General podrá acordar que el capital se aumentará en la cuantía de las suscripciones efectuadas, es decir, que cabe acuerde la suscripción incompleta, delegando en el Consejo de Administración la facultad, en su caso, de señalar la cifra por la que finalmente se realice la Ampliación de Capital, facultándosele, asimismo, para dar nueva redacción al artículo 3.º de los Estatutos Sociales en lo relativo al Capital Social. Segundo.-Delegación de facultades. Delegar en el Consejo de Administración la adecuada interpretación, subsanación, complemento, desarrollo y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta, otorgando las oportunas escrituras públicas hasta lograr la inscripción de los acuerdos en el Registro Mercantil. Tercero.-Aprobación del acta. Se efectuará la aprobación del Acta de conformidad con lo establecido en la Ley.

Asistencia y representación.

Tiene derecho de asistencia a la Junta todo accionista, sea cual fuere el número de acciones que posea y, en cuanto a representación, se estará a lo que establece la Ley.

De conformidad con lo prevenido en el apartado c) del Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social ,el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma emitido por el Consejo de Administración de la Sociedad, así como de solicitar la entrega o el envio gratuido de dichos documentos.

Eibar, 3 de diciembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Treviño Zabala 55.832.