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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la «Real Sociedad de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva», de fecha 28 de octubre de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar el día 30 de diciembre de 2004, a las diecinueve horas, en segunda convocatoria, en el Polideportivo de las Piscinas Paco Yoldi (trasera del Frontón Carmelo Balda, paseo de Anoeta número 54, Donostia-San Sebastián), al ser previsible que no pueda celebrarse en primera convocatoria, que también queda convocada en los mismos lugar y hora del día anterior con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación y/o nueva aprobación, a los efectos legales pertinentes, de los acuerdos incluidos en el Punto Segundo del Orden del Día de la Junta General Ordinaria de la Sociedad de 11 de septiembre de 2004 y que fueron objeto de examen y aprobación en la referida sesión, en particular en lo relativo a las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria-, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2004. Segundo.-Aumento de capital social por importe de 257.343,60 euros, mediante la elevación de hasta 55 euros del valor nominal unitario de todas las acciones actualmente en circulación, íntegramente liberado con cargo a reservas y modificación de los Artículos 5.º y 6.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Aumento de capital social por importe de 16.500.000 euros, mediante la emisión, a la par, de 300.000 acciones, de 55 euros de valor nominal cada una, con aportación dineraria y con exclusión del derecho de suscripción preferente. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del aumento y consiguiente modificación de los Artículos 5.º y 6.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Modificación de los Artículos 5, 14, 16, 21, 23, 26 y 39, y derogación de los Artículos 31 a 36, ambos inclusive, para su adaptación, entre otros, a las previsiones del Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas y adecuación del sistema de representación en las Juntas. Renumeración de los Artículos 37 a 43, ambos inclusive, mediante aplicación de los numerales de los Artículos derogados, y consiguiente refundición del texto de los Estatutos Sociales. Quinto.-Delegación en el Consejo de Administración para la subsanación e interpretación de los acuerdos de la Junta. El Consejo de Administración ha hecho uso del derecho que le confiere el Artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y los Artículos 101 y siguientes del Reglamente del Registro Mercantil, por lo que se levantará acta con intervención notarial. En relación con el Punto Primero del Orden del Día, y de conformidad con lo previsto en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la ratificación o, en su caso, aprobación de la Junta, esto es, las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado a 30 de junio de 2004, junto con el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas. Se hace constar que dichos documentos ya fueron puestos a disposición de los Señores Accionistas con ocasión de la Junta General Ordinaria de la Sociedad celebrada el pasado 11 de septiembre de 2004. En relación con los Puntos Segundo y Tercero del Orden del Día, y de conformidad con lo previsto en los Artículos 144 y 159 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o pedir la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los acuerdos y modificaciones estatutarias correspondientes sometidos a la aprobación de la Junta, junto con el Informe Justificativo de las Propuestas elaborado por el Consejo de Administración y el Informe del Señor Auditor de Cuentas nombrado por el Registro Mercantil para dictaminar sobre el valor razonable de las acciones de la Sociedad, sobre el valor teórico de los derechos de suscripción preferente cuyo ejercicio se propone suprimir y sobre la razonabilidad de los datos contenidos en el Informe del Consejo de Administración.

En relación con el Punto Cuarto del Orden del Día, y de conformidad con lo previsto en el Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o pedir la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los acuerdos y modificaciones estatutarias propuestas sometidos a la aprobación de la Junta, junto con el Informe Justificativo de las Propuestas elaborado por el Consejo de Administración.

Donostia-San Sebastián, 10 de diciembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. Don José Luis Astiazaran Iriondo.-55.993.