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Convocatoria de Junta General

Se convoca a los accionistas a Junta General que se celebrará en Barcelona ,calle Gran Vía de las Corts Catalanes, 611 bis, 2.º piso, a las 12:00 horas del día 29 de diciembre de 2004, en primera convocatoria; y en el mismo lugar 24 horas después, si procediera, en segunda convocatoria, para deliberar y acordar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de los Artículos 23 al 29 de los Estatutos. Segundo.-Cese del Órgano de Administración y modificación del mismo. Tercero.-Nombramiento en su caso, de Administrador Único. Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuentas de Pérdidas y ganancias y Memoria y aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 30 de Septiembre de 2004. Quinto.-Censura de la gestión social. Sexto.-Lectura y aprobación del Acta.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y Artículo 32 de los Estatutos, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 3 de diciembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Julio Ariza Irigoyen. 55.981.