Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Francisco Navacerrada, número 20, el próximo día 29 de diciembre de 2004, a las diecisiete horas en primera convocatoria, y si no existiera quórum suficiente, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción de capital con amortización de pérdidas acumuladas en ejercicios anteriores. Segundo.-Nombramiento de Auditor de cuentas para que practique auditoría sobre el acuerdo de reducción de capital propuesto e inscripción del mismo en el Registro Mercantil. Tercero.-Aceptación de la dimisión del Consejero D. Antonio Alonso Martín. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta.

Madrid, 7 de diciembre de 2004.-Presidente del Consejo de Administración, don Santiago Moliné Palacio.-55.696.