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Convocatoria de Junta

Los Administradores Mancomunados de la sociedad «Catracsa 98, Sociedad Limitada» convocan a los señores socios a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo día 30 de diciembre de 2004 a las 17 horas, en el domicilio social, sito en Bilbao (Vizcaya), Alameda de Mazarredo, número 5, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales, de la gestión del órgano de administración y aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio económico cerrado con fecha 31 de diciembre de 2001. Segundo.-Aprobación de las Cuentas Anuales, de la gestión del órgano de administración, y aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio económico cerrado con fecha 31 de diciembre de 2002. Tercero.-Aprobación de las Cuentas Anuales, de la gestión del órgano de administración, y aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio económico cerrado con fecha 31 de diciembre de 2003. Cuarto.-Propuesta de disolución y liquidación de la sociedad. Quinto.-Cese del órgano de administración. Sexto.-Nombramiento de Liquidador. Séptimo.-Aprobación del balance final de liquidación y, en su caso, distribución del resultado. Octavo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados, en su caso.

En virtud de lo establecido en el artículo 9 de los Estatutos de la Sociedad se hace constar que la representación para asistir a la Junta deberá conferirse por escrito para cada Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 9 de diciembre de 2004.-Los Administradores Mancomunados, Luis Guzmán y Jaime Aguirre.-55.937.