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Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la compañia mercantil «Unosos Software Solutions, Sociedad Anónima» a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Barcelona, Avenida J.V. Foix, número 33, bajos, día 28 de diciembre de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 29 de diciembre de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente.

Orden del día

Primero.-Proponer y aprobar, en su caso, la reducción del capital social a cero, mediante la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores, que ascienden a la cantidad de 1.226.675,26 euros, restando unas pérdidas por compensar por importe de 5.999,46 euros. Segundo.-Proponer y aprobar, en su caso, la simultánea ampliación del capital social mediante aportaciones dinerarias y hasta un máximo de 600.000 euros, mediante la emisión de nuevas acciones, facultando al órgano de Administración de la compañia a fin de que pueda ejecutar el presente acuerdo, fijando las condiciones del aumento. En caso de suscripción incompleta, proponer y aprobar, en su caso, que el capital social se aumentará en la cuantía de las suscripciones efectuadas. Tercero.-Facultar a una o más personas para elevar a públicos los acuerdos que lo requieran. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobar, en su caso, el Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar el informe formulado por el órgano de Administración y, en definitiva, todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta, y que, en su caso, pueden solicitar de forma gratuita el envío de los mismos.

Barcelona, 26 de noviembre de 2004.-Administrador único, Teresita Bertran Bruna.-54.957.