Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta Universal y Extraordinaria

Por decisión del Administrador Solidario don José Pages Riera, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta Universal y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Calle Mar Roja, 61-69, Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Barcelona, el día 13 de enero de 2005, a las once treinta horas, en primera convocatoria y el siguiente día a la misma hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Dejar sin efecto la inscripción n.º 59 de la hoja B41240 del folio 146 del tomo 33458 practicada el día 21 de octubre de 2004, por defectos producidos en la emisión del certificado. Segundo.-Reelección del Administrador Solidario don Francisco Javier Pages Olivan, por el plazo de 5 años. Tercero.-Aprobación de la gestión del Administrador don Francisco Javier Pages Olivan.

Cuarto.-Facultar a don Francisco Javier Pages Olivan para elevar a Instrumento Público los Acuerdos Sociales adoptados.

Barcelona, 29 de noviembre de 2004.-El Administrador Solidario, don José Pages Riera.-55.148.