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Junta General de Accionistas Sociedad SIEMCALSA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad de Investigación y Explotación Minera de Castilla y León, S.A. (SIEMCALSA) para la celebración de una Junta General Extraordinaria a celebrar el próximo día 22 de diciembre de 2004 a las 13:00 horas, en primera convocatoria, en la sala de reuniones de la Viceconsejería de Economía, calle Jesús Rivero Meneses n.° 3 de Valladolid, o de ser necesario en segunda convocatoria el día 22 de diciembre de 2004, a las 13:30 horas, en el mismo lugar, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.-Ampliar el objeto social para dar cobertura a las nuevas actividades de la sociedad, derivadas del nuevo enfoque. Segundo.-Modificar el artículo 23 de los estatutos sociales en el sentido de que cuando el nombramiento de Consejero-Delegado recaiga en un Consejero que participe en el Consejo de Administración en representación del sector público, este nombramiento lo será por dicha condición. Tercero.-Ruego y Preguntas. Cuarto.-Facultar ampliamente a los Administradores para el desarrollo, la elevación a público y la inscripción de los acuerdos. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en dicho precepto.

En Valladolid, 3 de diciembre de 2004.-El Secretario, Roberto Getino de la Mano.-55.541.