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Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se celebrará en el Hotel AC de Rivas, con domicilio calle Francisco Quevedo, 2. Polígono Industrial Santa Ana de Rivas-Vaciamadrid, para el día 29 de diciembre de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar.

Orden del día

Primero.-Reducción de capital por amortización de la acción número 17, clase A, por un valor nominal de 9.015,19 euros. Segundo.-Compensar los resultados negativos de los ejercicios anteriores, que asciende a 144.077,88 euros, al día 31 de diciembre de 2003, aprobado en Junta General Ordinaria, mediante la disposición total del saldo de la cuenta de reserva legal, por un importe de 466,66 euros, y la disminución proporcional del valor nominal de las acciones por un importe global de 143.611,35 euros. Tercero.-Aumento del capital simultáneo por un importe de 150.000,00 euros, mediante la emisión de 25 acciones nominales de la clase C, de 6.000,00 euros cada una. En el caso de que el aumento del capital no se suscriba íntegramente dentro del plazo fijado para la suscripción y desembolso, que es de 30 días, el capital se aumentará en la cuantía de los desembolsos efectuados, y que una vez transcurrido dicho plazo, se podrá ofrecer el resto pendiente de suscripción, si la hubiere, a los accionistas que lo deseen, teniendo un plazo de 15 días para su suscripción y desembolso. Cuarto.-Corresponde a todos los accionistas, de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento. Quinto.-Nombramiento del auditor de cuentas, don José María Bustamante Pacheco, con Nif.: 51961009F, para realizar la auditoria de los ejercicios: 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. Sexto.-Informe de gestión.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Rivas-Vaciamadrid, 29 de noviembre de 2004.-El Presidente y el Secretario del Consejo de Administración, don José Manuel Rosa Ruiz y Rogelio Presa García.-55.586.