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Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Av. Diagonal, 449, 2.º, 08036 Barcelona, el próximo día 27 de diciembre de 2004, a las 9 horas, en primera convocatoria, o el día 28 de diciembre de 2004, en el mismo domicilio y a la misma hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aumento del capital social y consiguiente modificación estatutaria. Segundo.-Nombramiento de consejero. Tercero.-Modificaciones estatutarias relativas al régimen de transmisión de las acciones. Cuarto.-Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar que, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el Informe que el Consejo de Administración de la Sociedad ha formulado como justificación de las mismas, pudiendo igualmente obtener copia de los mencionados documentos o exigir su envío de manera inmediata y gratuita.

Barcelona, 3 de diciembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Luis R. Hernández de Cabanyés.-55.532.