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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Gijón en el Hotel Jovellanos (Porceyo), el próximo día 28 de diciembre, a las 18 horas, en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, comprendiendo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales de la Sociedad, aplicación del resultado y aprobación y ratificación si procede en su caso de la gestión social, correspondientes a la temporada 2003/2004, cerrada con fecha 30 de junio de 2004. Segundo.-Aprobación si procede de los presupuestos de ingresos y gastos para la temporada 2004/2005. Tercero.-Disolución de la Sociedad conforme al artículo 260.1 de la Ley de Sociedades Anónimas; cese de los administradores y consiguiente nombramiento de liquidadores conforme al articulo 36 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Para el caso de no ser aprobado el precedente punto del orden del día, ampliación del capital social a través de cualquiera de los procedimientos admitidos en derecho, adoptando los acuerdos complementarios precisos y consiguiente modificación estatutaria. Quinto.-Autorización al Consejo para señalar la fecha en que el acuerdo ya adoptado en su caso de aumentar el capital social, deba llevarse a efecto en la cifra acordada y de fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta General, conforme al artículo 153.1 a) de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos Sociales a fin de adecuar la cifra del capital social y número de acciones que en su caso resulte en la ampliación. Séptimo.-Para el supuesto de que no fueran aprobados los puntos quinto y sexto del orden del día, incoación de los procedimientos judiciales que en su caso fueren procedentes. Octavo.-Delegación de facultades para la formalización, elevación a público, así como para realizar cuantas actuaciones fueren precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos adoptados. Noveno.-Aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Tendrán derecho de asistencia los titulares de cuatro o más acciones, siempre que las tengan inscritas a su nombre en el Libro Registro de Acciones de la Sociedad con cinco días de antelación como mínimo a la celebración de la Junta. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque esta no sea accionista. Por excepción cuando el derecho de asistencia se alcance por agrupación de acciones la representación deberá recaer en cualquiera de los accionistas agrupados. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 112.1 articulo 144.1.C artículo 212 párrafo 2.º y articulo 156 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo se informa del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación estatutaria que se propone y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. La tarjeta de asistencia estará a disposición de los señores accionistas desde la publicación de la convocatoria, pudiendo ser retirada en el domicilio social (Escuela de Futbol de Mareo, Leorio-Gijón), o solicitando su envío por correo.

Gijón, 1 de diciembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Vega-Arango Alvaré.-55.533.