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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por decisión del Consejero-Delegado, y Presidente del Consejo de Administración, de la sociedad, se convoca a los socios accionistas de la mercantil «Levantina Y Asociados de Minerales, S.A.» a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Novelda (Alicante), Carretera de la Estación, s/n (oficinas de Levantina de Mármoles), el día 27 de diciembre de 2004, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de debatir y acordar lo que proceda conforme al siguiente Orden del Día:.

Orden del día

Primero.-Impulso de las actuaciones constitutivas de la mercantil holding «Lamsa Gestión, S.L.» (CN03197878) y demás actuaciones y formalizaciones procedentes y pendientes, conforme al documento que las causaliza (11-11-02), con análisis de las ya realizadas en su cumplimiento. Acuerdos que procedan. Segundo.-Análisis de los apoderamientos y/o sustituciones de poder vigentes hasta la fecha, tanto en la Sociedad como en sus entidades participadas. Propuestas al respecto. Acuerdos que procedan, en el marco de competencias de la Junta General. Tercero.-Concreción de los procesos de reestructuración societaria de la cartera de participaciones de la sociedad, y actuatorios, en orden a lograr unas mayores flexibilidad y eficacia en la operativa del Grupo «Levantina y Asociados de Minerales, S.A.». Acuerdos que procedan. Cuarto.-Revisión de la estrategia comercial del Grupo «Levantina y Asociados de Minerales, S.A.», con especial referencia a la operativa de implantación de almacenes y su funcionamiento. Acuerdos que procedan. Quinto.-Designación de persona o personas a las que se faculta para la formalización y el más eficaz cumplimiento de los acuerdos adoptados en los puntos precedentes. Sexto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 114 de la vigente LSA, se levantará acta notarial de la Junta.

Novelda, 3 de diciembre de 2004.-Domus Mármoles, S.L, el Presidente del Consejo de Administración y Consejero-Delegado, Jesús Esteve Román.-55.577.