Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria el próximo día 29 de diciembre de 2004, a las 12 horas, en el domicilio social de la Compañía, sito en Plaza Cataluña, 20, 5.ª planta, de Barcelona y, en su caso, en segunda convocatoria el día 31 de diciembre de 2004, en el mismo lugar y hora, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento del Presidente y del Secretario de la Junta. Segundo.-Reelección de los actuales auditores de cuentas de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 204 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación del Acta.

La asistencia a la Junta y el ejercicio del derecho de voto, se regularán conforme a la Ley y los Estatutos sociales.

Conforme a lo previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 1 de diciembre de 2004.-El Consejo de Administración, Giorgio Squinzi, Luis Uriol Casadó y Verónica Squinzi.-54.940.