Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria que se celebrarán en el domicilio social, una a continuación de la otra, el próximo día 29 de Diciembre de 2004, a las veinte horas en primera convocatoria y a la misma hora y lugar, al día siguiente en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio 2002. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de la aplicación de resultados y de la gestión social de los Administradores del ejercicio 2002. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Junta general extraordinaria

Primero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas para el año 2003 y 2004. Segundo.-Estudio y aprobación, en su caso, de la adquisición derivativa de acciones propias. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se recuerda a todos los accionistas del derecho de examinar en el domicilio social los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Oliva, 22 de noviembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. Miguel Costa Mauri.-54.533.