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Junta General Extraordinaria

Se convoca a los Accionistas de la Sociedad Compañía Comercial Distribuidora, Sociedad Anónima, (en liquidación), sociedad domiciliada en Madrid, Avenida del Partenón, 12, a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, el día 23 de diciembre de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, al siguiente día 24 de diciembre, y a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta General deliberará y, en su caso, adoptará acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Liquidación y Extinción de la Sociedad, con aprobación del Balance Final de Liquidación, así como de la cuota del activo social que deberá repartirse por cada acción. Segundo.-Delegación, a favor de los Liquidadores, de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos sociales adoptados por la Junta, hasta la completa cancelación de los asientos registrales de la Sociedad a extinguir. Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación eventual de Interventores para su aprobación.

Asistencia: Podrán asistir a la Junta General los Señores Accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro-registro de acciones nominativas, con cinco días de antelación, al menos, a la fecha de celebración de la Junta, en primera convocatoria.

Documentación: Se hace constar el derecho que ampara a los señores Accionistas de examinar en el domicilio social o pedir el envío gratuito a su domicilio, del texto íntegro del Balance Final de Liquidación de la Sociedad, así como de la Propuesta de Acuerdos que los Liquidadores Solidarios de la Sociedad someten a la consideración y eventual aprobación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas o cualesquiera informes que sean preceptivos con arreglo a la normativa vigente.

Madrid, 7 de diciembre de 2004.-El Liquidador Solidario, Eduardo Urbita Molina.-55.535.