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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 2 de diciembre de 2004, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad «Club Deportivo Tenerife, Sociedad Anónima Deportiva», a la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 30 de diciembre de 2004, a las once horas, en primera convocatoria, en el Salón de Actos del Centro Internacional de Ferias y Congresos de Tenerife, avenida de la Constitución, n.º 12, Santa Cruz de Tenerife y, en segunda convocatoria, si procediere, el día 31 de diciembre de 2004, en el mismo lugar, a las doce horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación, en su caso, como administradores de la Sociedad, de los accionistas don Sergio Batista Díaz y don José Luis Camps de Bethencourt designados por el Consejo de Administración para cubrir las vacantes producidas en su seno. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio 2003-2004, así como la gestión del Consejo de Administración durante ese periodo. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información: A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen el derecho a examinar, en el domicilio social, Callejón del Combate, n.º 1, de esta ciudad y, en su caso, de obtener la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y los informes establecidos en la Ley.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los señores accionistas que acrediten ser titulares de, al menos, ocho acciones inscritas a su nombre con cinco días de antelación como mínimo en el Registro de Acciones nominativas de la Sociedad. Los señores accionistas que tengan menos del referido número de acciones podrán agruparse para que uno de ellos los represente y actúe por todos los demás. Derecho de representación y delegación de voto: Los accionistas que no asistan a la Junta General, previa la acreditación de la titularidad de sus acciones, también podrán hacerse representar en la misma por otra persona, que asimismo reúna la cualidad de accionista, mediante escrito especial para esta Junta, con el orden del día incorporado o anejo ambos debidamente firmados, y cumpliendo los demás requisitos y formalidades exigidos por la Ley. Acta de la Junta: Se pone en conocimiento de los señores accionistas que el Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante el Acta de la Junta General.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, y hasta la iniciación de la celebración de la Junta, los accionistas que deseenasistir, podrán retirar en las oficinas de la Sociedad, Callejón del Combate, n.º 1, de esta ciudad, la correspondiente tarjeta de asistencia, previa justificación de su derecho.

Santa Cruz de Tenerife, 3 de diciembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Díaz-Llanos Iglesias.-55.551.