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Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Entidad «Cerro del Sur, Sociedad Anónima», en su sesión del día 11 de noviembre de 2004, de conformidad con la vigente Ley de las Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Las Palmas de Gran Canaria, plaza de la Feria, 40-4.º, el día 27 de diciembre de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 28 de diciembre de 2004, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 7.º de los Estatutos Sociales relativo al régimen de transmisión de acciones para adaptarlo a los modificaciones legislativas. Segundo.-Modificación del artículo 11.º de los Estatutos Sociales relativo al Consejo de Administración en cuanto a número de miembros y retribución de los Consejeros. Cese y nombramiento de Consejeros. Tercero.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados. Cuarto.-Aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Texto y el Informe del Consejo de Adminitración relativo a las modificaciones estatutarias, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de noviembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Pedro Manuel Cabrera Jorge.-55.536.