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Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la entidad, a la Junta General Extraordinaria de acuerdo con lo establecido por el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, para el próximo día 27 de diciembre de 2004, a las 11:00 horas, en el domicilio social ( C/ Canarias, 45, de Madrid) en primera convocatoria y a la misma hora y lugar al día siguiente en segunda convocatoria, todo ello con el siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción de la cifra de capital social en la cantidad de 1.476.074,00 euros, mediante la reducción del valor nominal de las acciones en 36,70 euros cada una quedando establecido en la cifra de 941.148,00 euros, divido en 40.220 acciones de valor nominal 23,40 euros cada una, y la consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Segundo.-Delegación de facultades. Tercero.-Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los puntos comprendidos en el orden del día, así como el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, el texto íntegro de la modificación propuesta, así como de los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 30 de noviembre de 2004.-Administrador único, don Juan Antonio Molina Fuentes.-54.564.