Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Bilbao, en el Hotel Ercilla, sito en la calle Ercilla, números 37-39, el día 12 de enero de 2005, a las doce horas con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del sistema de Administración de la Sociedad, pasando de un Consejo de Administración a Administrador Único. En su caso modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Autorizaciones varias. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores para la misma.

Los Señores accionistas, de acuerdo con el artículo 144.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta correspondiente el texto íntegro de la modificación propuesta.

Bilbao, 23 de noviembre de 2004.-El Administrador, Fernando Artiach Quintana.-53.474.