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Junta General Extraordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, en Alcobendas (Madrid), Avenida de Europa, 20-A, el día 22 de diciembre de 2004, miércoles, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y para el caso de que no pueda celebrarse en primera convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 23 de diciembre de 2004, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Reelección de Auditor de Cuentas de la sociedad. Segundo.-Ceses y nombramientos en el seno del Consejo de Administración. Tercero.-Delegación de Facultades para instrumentación de acuerdos. Cuarto.-Aprobación del Acta de la reunión.

Derecho de Asistencia y Representación: Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas, sin más requisito que tener inscrita su titularidad en el Libro Registro de acciones con tres días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos Sociales, será admisible la asistencia a la Junta por medio de representante, con sujeción a lo dispuesto al respecto en la Ley reguladora. Derecho de Información: Se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social y para su entrega, o solicitar que le sea remitida, de forma inmediata y gratuita, la información sobre los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Previsión para la celebración de la Junta General de Accionistas: Se prevé la celebración de la Junta General en segunda convocatoria, es decir, el día 23 de diciembre de 2004, jueves, en lugar y hora señalados anteriormente.

Alcobendas (Madrid), 24 de noviembre de 2004.-La Secretaria del Consejo de Administración, M.ª Luisa Rodríguez López.-53.769.