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Convocatoria a Junta General Extraordinaria de accionista

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en la calle Ponzano, número 39-41, segundo A, de Madrid, a las once horas del día 23 de diciembre de 2003, en primera convocatoria, y el día 24 de diciembre de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Renuncia a la autorización administrativa que otorgaba a la sociedad su condición de Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV) y solicitud de exclusión del Registro administrativo correspondiente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Segundo.-Exclusión de cotización en Bolsa de las acciones representativas del capital social. Sustitución de la Entidad encargada del registro de anotaciones en cuenta y demás acuerdos que fueran necesarios. Tercero.-Modificación y nueva redacción de la totalidad de los Estatutos sociales al objeto de modificar: la denominación social; el objeto social; el domicilio social; el capital social; el régimen de las acciones, de los Órganos de la sociedad y de determinación del beneficio; suprimir la Comisión de control de gestión y auditoría; así como modificar o, en su caso, suprimir cualquier artículo estatutario afectado por la pérdida de la condición de SICAV por parte de la sociedad y de la exclusión de cotización de sus acciones. Cuarto.-Cese, dimisión y nombramiento de Administradores. Quinto.-Nombramiento o reelección de Auditor de cuentas de la sociedad. Sexto.-Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable. Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, a 2 de diciembre de 2004.-La Secretario del Consejo de Administración, doña María de la Paz de Sebastián Plaza.-55.098.